证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2020-017
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2020 年 4 月 12 日
向各位董事发出。
2、本次会议于 2020 年 4 月 22 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于 2019年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
《2019 年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2019 年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于 2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2019 年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事分别向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在 2019 年年度
股东大会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2019年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。
4、审议通过《关于 2019年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
《2019 年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《关于 2019年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
《2019 年度利润分配预案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
《2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2020年度审计机构的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见同日刊登在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
9、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2019 年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司
2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
10、审议通过《关于<2019年度内部控制规则落实自查表>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2019 年度内部控制规则落实自查表》请详见同日刊登在公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
保荐机构对公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。
具 体 内 容 请 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。
11、审议通过《关于<2019年度社会责任报告>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于<2019年度证券投资专项说明>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2019 年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构对本报告出具了专项核查
意见。具体内容 详见同日 刊登在公司 指定信息披 露网站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2019 年度证券投资专项说明的核查意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供
担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
15、审议通过《关于 2020年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2020 年第一季度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2020 年第一季度报告正文》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券
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