证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-034
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28
日召开第三届董事会 2023 年第六次会议、第三届监事会 2023 年第六次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现
的归属于母公司所有者的净利润为 65,664,553.48 元，母公司 2022 年度实现净利
润为 74,927,219.78 元，提取 10%法定盈余公积金 7,492,721.98 元，加上年初未分
配利润 369,709,067.72 元，减去 2022 年派发现金股利 2,640,000 元，截至 2022
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 434,503,565.52 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2022 年度利润分配预案
如下：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.63 元（含税），共派发现金红利 7,560,000 元（含税），剩
余未分配利润结转至下一年度。公司 2022 年度不以公积金转增股本，不送红股。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
第三届董事会 2023 年第六次会议审议并通过了《公司 2022 年度利润分配预
案》。董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2022 年度利润分配预案。
2、独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况及未来发展资金
需求等综合因素，符合公司当前的运营状况和长远发展规划，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者的长远利益。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。
因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股
东大会审议。
3、监事会意见
经审核，监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案有利于保障公司稳健可
持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次 2022 年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法性、合规性。预案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的
利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。
3、董事会审议利润分配方案后权益分派实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会 2023 年第六次会议决议；
2、公司第三届监事会 2023 年第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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