证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2021-074
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届监事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2021
年第一次会议于 2021 年 7 月 20 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开。本
次会议于公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。与会监事一致推选杨军先生为会议主持人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
监事会同意选举杨军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 20 日
附件：
杨军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，高中学历。
2006 年 8 月至 2016 年 4 月，在济南市冶金科学研究所担任业务员；2016 年 4
月至今，在海南江恒实业投资有限公司担任经理。
截至目前，杨军先生未直接持有公司股份，担任公司控股股东海南江恒实业投资有限公司经理，与其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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