证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2021-073
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届董事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021
年第一次会议于 2021 年 7 月 20 日下午 15:30 在公司会议室以现场相结合的方式
召开。本次会议于公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。经全体董事推举，会议由丁利荣先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事通过如下决议：
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举丁利荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件，下同）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
2.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》
根据公司实际情况，结合董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经逐项审议，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体如下：
2.1 选举第三届董事会战略委员会委员
董事会同意选举丁利荣先生、陈华先生、刘增勋先生、秦熙先生、刘洪涛先生公司第三届董事会战略委员会委员，并由丁利荣先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
2.2 选举第三届董事会审计委员会委员
董事会同意选举徐国君先生、陈华先生、韦钢先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并由徐国君先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
2.3 选举第三届董事会提名委员会委员
董事会同意选举李强先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第三届董事会提名委员会委员，并由李强先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
2.4 选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员
董事会同意选举陈华先生、徐国君先生、平丽洁女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由陈华先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经逐项审议，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
3.1 聘任丁利荣先生为公司总经理
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
3.2 聘任刘增勋先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
3.3 聘任秦熙先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
3.4 聘任刘洪涛先生为公司副总经理
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
3.5 聘任张瑞女士为公司副总经理
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
3.6 聘任朱英华女士为公司财务负责人
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
3.7 聘任张瑞女士为公司董事会秘书
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-075）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-075）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任刘在荣女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-075）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司第三届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
附件：
丁利荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，管理科学
博士。曾任江苏华控创投基金合伙人、海南江恒实业投资有限公司总经理等职务。2011 年至今担任公司董事长兼总经理，现担任海南江恒实业投资有限公司执行董事、青岛英派斯（集团）有限公司执行董事、成都英派斯健身服务有限公司董
事等职务。曾获 2012－2014 年度即墨市劳动模范称号。2018 年 3 月，当选中国
体育用品业联合会副主席、中国文教体育用品协会健身和体育器材专业委员会副主任，2018 年 9 月，荣获“中国健身器材行业最具影响力人物”称号，2019 年10 月，荣获“中国文教体育用品行业杰出贡献奖”。
截至目前，丁利荣先生持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司 90%股权，为公司实际控制人，未直接持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
平丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，商学硕士。
曾先后任职于北京汇人科技发展有限公司、澳大利亚 Plastic Wax Pty Limited 和
北京聚乐文化传媒有限公司，目前担任海南江恒实业投资有限公司监事、青岛英派斯（集团）有限公司监事等职务。
截至目前，平丽洁女士持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司 10%股权，未直接持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘增勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，机械工程
学士学位，高级工程师职称。1995 年至 2004 年，在青岛英派斯（集团）有限公司先后担任研发员、研发科长和研发部经理等职务。2005 年起至今任公司总工程师，现同时担任公司董事、副总经理。
截至目前，刘增勋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韦钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，经济学学士
学位，中级会计师职称。2008 年至 2011 年，任江苏华控创业投资管理有限公司投资总监、合伙人。2011 年加入达晨创业投资有限公司，现任达晨创业投资有限公司江苏分公司总经理，合伙人。同时担任东莞市雅路智能家居股份有限公司董事、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事、江苏多肯新材料有限公司董事、南京聚焦餐饮管理公司董事、江苏中信博新能源科技股份有限公司董事、恩梯基汽车技术（上海）有限公司董事、江苏凌云药业股份有限公司董事、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司监事、南京中科水治理股份有限公司监事等职务。
截至目前，韦钢先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未
受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
秦熙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，机械设计学
士学位，工程师职称。2001 年至 2003 年，在青岛英派斯（集团）有限公司技术部任工艺科长，2004 年起先后在公司担任董事长助理兼生产经理等职务，现担任公司副总经理。
截至目前，秦熙先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合
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