证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号：2021-052
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届董事会 2021 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2021年第五次会议于2021年7月2日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年6月25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事通过如下决议：
1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名丁利荣先生、平丽洁女士、刘增勋先生、韦钢先生、秦熙先生、刘洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
公司第三届董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（公司暂未设置职工代表董事）。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：
1.1 同意提名丁利荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
1.2 同意提名平丽洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
1.3 同意提名刘增勋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
1.4 同意提名韦钢先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
1.5 同意提名秦熙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
1.6 同意提名刘洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-054）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。
2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名徐国君先生、陈华先生、李强先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中徐国君先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第三届董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐位表决，
表决结果如下：
2.1 同意提名徐国君先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.2 同意提名陈华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.3 同意提名李强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-054）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。
3. 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-062 ）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
4. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、
监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-062 ）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
5. 《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 7 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会。会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司第二届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 2 日
附件：非独立董事候选人简历
丁利荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，管理科学博士。曾任江苏华控创投基金合伙人、海南江恒实业投资有限公司总经理等职务。2011年至今担任公司董事长兼总经理，现担任海南江恒实业投资有限公司执行董事、青岛英派斯（集团）有限公司执行董事、成都英派斯健身服务有限公司董事等职务。曾获2012－2014年度即墨市劳动模范称号。2018年3月，当选中国体育用品业联合会副主席、中国文教体育用品协会健身和体育器材专业委员会副主任，2018年9月，荣获“中国健身器材行业最具影响力人物”称号，2019年10月，荣获“中国文教体育用品行业杰出贡献奖”。
截至目前，丁利荣先生持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司90%股权，为公司实际控制人，未直接持有公司股份，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
平丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，商学硕士。
曾先后任职于北京汇人科技发展有限公司、澳大利亚 Plastic Wax Pty Limited 和
北京聚乐文化传媒有限公司，目前担任海南江恒实业投资有限公司监事、青岛英派斯（集团）有限公司监事等职务。
截至目前，平丽洁女士持有公司控股股东海南江恒实业投资有限公司 10%股权，未直接持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘增勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，机械工程学士学位，高级工程师职称。1995年至2004年，在青岛英派斯（集团）有限公司先后担任研发员、研发科长和研发部经理等职务。2005年起至今任公司总工程师，现同时担任公司董事、副总经理。
截至目前，刘增勋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韦钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，经济学学士学位，中级会计师职称。2008年至2011年，任江苏华控创业投资管理有限公司投资总监、合伙人。2011年加入达晨创业投资有限公司，现任达晨创业投资有限公司江苏分公司总经理，合伙人。同时担任东莞市雅路智能家居股份有限公司董事、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事、江苏多
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