证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2021-027
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日
召开第二届董事会 2021 年第三次会议、第二届监事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度末合伙人数量为 36 位，
年末注册会计师人数为 276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166 人；
（7）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度经审计的收入总额为
20487.6 万元，其中审计业务收入 17825.67 万元，证券业务收入 9207.05 万元。
（8）上年度上市公司审计客户共 41 家，涉及的主要行业包括制造业、农
林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5650 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的与本公司同行业的上市公司客户为 30 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会
计师事务所（特殊普通合伙）近三年无从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人/签字注册会计师王晖先生，1995 年成为中国注册会计师，
2000 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 17 份。
（2）签字注册会计师杨帅先生，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始
从事上市公司审计，2006 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告
（3）项目质量控制复核人王巍坚先生，1998 年成为中国注册会计师，2001
年开始从事上市公司审计，1993 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 9 份。
2、诚信记录
项目合伙人/签字注册会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人王巍坚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人/签字注册会计师王晖先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人王巍坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最
终的审计收费。公司 2020 年审计费用为 85 万元，与 2019 年持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等方面进行了认真审查，经审查：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司 2020 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020
年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2021 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见：经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会 2021 年第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次续聘公司 2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司第二届监事会 2021 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次续聘公司 2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
四、报备文件
1．第二届董事会 2021 年第三次会议决议；
2．第二届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议；
3．独立董事关于公司第二届董事会 2021 年第三次会议相关事项的事前认可
意见和独立意见；
4．第二届监事会 2021 年第二次会议决议；
5．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明：和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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