证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2020-031
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 11 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 11 日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2020 年 6 月 11 日上午
9:15 至下午 15:00 之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2020年6月 11 日
9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区苗岭路 9-2 号 蓝海大酒店三楼会
议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长丁利荣。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1. 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份
49,770,800 股，占公司有效表决权股份总数的 41.4757%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 49,770,200
股，占公司有效表决权股份总数的 41.4752%。
（2）通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 600 股，占公司有效表决权股份
总数的 0.0005%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 2 人，代表股份160,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1338%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5.审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 49,770,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9988%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 160,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 99.6264%；反对 600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3736%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 160,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 160,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 160,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 160,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
10.审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：同意 49,770,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9988%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 160,000 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 99.6264%；反对 600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3736%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
11.逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
11.01 发行股票种类和面值
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 160,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
11.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 160,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
11.03 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 160,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
11.04 发行数量
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 160,600 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
11.05 发行对象及认购方式
表决结果：同意 49,770,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；
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