证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-039
赛隆药业集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9：
15-15：00。
（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛
隆药业（长沙）有限公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 111,687,919 股，占上市
公司总股份的63.4590％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份111,687,919
股，占上市公司总股份的 63.4590％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）3 人，代表股份1,063,020 股，占上市公司总股份的 0.6040％。其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份 1,063,020 股，占上市公司总股份的 0.6040％。通过网络投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2.审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3.审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
4.审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
5.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》
总表决情况：
同意 12,039,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东蔡南桂先生和唐霖女士在本议案表决时予以回避。
同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
6.审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 12,039,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东蔡南桂先生和唐霖女士在本议案表决时予以回避。
同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
7.审议并通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8.审议并通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
9.审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
10.审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,020 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
11.审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 111,687,919 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小
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