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赛隆药业:2022年度股东大会决议公告

公告日期:2023-06-06

赛隆药业:2022年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002898          证券简称:赛隆药业      公告编号:2023-039
          赛隆药业集团股份有限公司

          2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;

    2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况

    (1)会议召开时间:

    现场会议:2023 年 6 月 5 日(星期一)15:00

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15-15:
00。

    (2)会议召开地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛
隆药业(长沙)有限公司会议室。

    (3)召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    (4)会议召集人:公司董事会。

    (5)会议主持人:董事长蔡南桂。

    (6)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2.会议出席情况


    (1) 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 112,991,319 股,占上市
公司总股份的 64.1996%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 99,648,819股,占上市公司总股份的 56.6186%。通过网络投票的股东 7 人,代表股份13,342,500 股,占上市公司总股份的 7.5810%。

    (2)出席本次会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)6 人,代表股份2,161,920 股,占上市公司总股份的 1.2284%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东6 人,代表股份 2,161,920 股,占上市公司总股份的 1.2284%。

    (3)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案,并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案:

    1.审议并通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    同意 112,991,319 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,161,920 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    同意 112,990,119 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对
1,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:

    同意 2,160,720 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9445%;反对
1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0555%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    3.审议并通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

    总表决情况:

    同意 112,991,319 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,161,920 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  4.审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况:

    同意 112,990,119 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对
1,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,160,720 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9445%;反对
1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0555%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  5.审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况:

    同意 112,990,119 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对
1,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,160,720 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9445%;反对
1,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0555%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  6.审议并通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》

    总表决情况:

    同意 112,991,319 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 2,161,920 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师见证并出具了法律意见书。结论意见为:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.赛隆药业集团股份有限公司2022年度股东大会决议;

    2.关于赛隆药业集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

    特此公告!

                                            赛隆药业集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 6 月 6 日

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