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002898 深市 赛隆药业


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赛隆药业:第三届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2023-03-03

赛隆药业:第三届董事会第十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002898        证券简称:赛隆药业      公告编号:2023-014
          赛隆药业集团股份有限公司

      第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议于 2023 年 3 月 2 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆
药业(长沙)有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于公司于 2023
年 3 月 2 日下午召开的 2023 年第一次临时股东大会补选了一位独立董事,全体
董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 9 人,实际出席董事9 人,会议由公司董事长蔡南桂先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

    为保证公司董事会各专门委员会依法行使职权和有序开展工作,根据《公司章程》和董事会专门委员会工作制度的有关规定,补选李公奋先生担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)上
披露的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-016)。
    表决结果:表决票数 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
        董事会

    2023 年 3 月 3 日

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