证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2021-046
珠海赛隆药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议：2021 年 5 月 25 日（星期二）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月25 日 9：15-15:00 期间的任意时间。
会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业
（长沙）有限公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 119,681,751
股，占上市公司总股份的 68.0010％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 115,149,431 股，占上市公司总股份的 65.4258％。通过网络投票的股东 3 人，
代表股份 4,532,320 股，占上市公司总股份的 2.5752％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）股东 3 人，代表股份4,532,320 股，占上市公司总股份的 2.5752％。其中：通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，
代表股份 4,532,320 股，占上市公司总股份的 2.5752％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 119,678,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,529,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议并通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 119,678,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,529,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议并通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 119,678,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,529,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议并通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 119,678,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,529,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 119,678,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,529,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 119,678,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,529,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
总表决情况：
同意 119,678,651 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,529,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316％；反对 3,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、龚雨辰律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.珠海赛隆药业股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2.关于珠海赛隆药业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
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