证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-034
珠海赛隆药业股份有限公司
第二次董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2018年8月17日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2018年8月27日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，4人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》及其摘要。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票
2.审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过了《关于2018年度中期利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度中期利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利人民币2,400,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度中期利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
4．审议并通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程前后对照表》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
5．审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
6．审议并通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
7．审议并通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
8．审议并通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
9．审议并通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
10．审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
11．审议并通过了《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
12．审议并通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议；
2．独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
