证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-037
珠海赛隆药业股份有限公司
关于2018年度中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2018年度中期利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2018年度中期利润分配预案情况
1．公司2018年度中期可分配利润情况
公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润34,486,213.23元（合并报表），母公司净利润为57,517,798.71元，提取法定盈余公积5,751,779.87元，加上年初未分配利润13,719,673.91元，截至2018年6月30日，实际可供母公司所有者分配的利润为65,485,692.75元。
2．公司2018年度中期利润分配预案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度中期利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利人民币2,400,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配
计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、已履行的相关审批程序及意见
上述利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
1．董事会审议意见
公司2018年度中期利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2．监事会审议意见
公司2018年度中期利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
3．独立董事意见
公司2018年度中期利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2018年度中期利润分配预案，并同意将该预案提交公司
三、风险提示
本次利润分配预案尚需经2018年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、查备文件
1、第二届董事第六次会议决议；
2、第二届董事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
