证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-029
珠海赛隆药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
2、本次股东大会新增临时提案一项，即第9项议案《关于2017年度利润分
配预案的临时议案》，由公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生提交股东大会审议，蔡南桂先生持有公司股份81,833,579股，占公司总股本的51.15%。该临时提案的具体内容为：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），合计派发现金红利人民币13,600,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于2017年度利润分配预案的临时议案》获得本次股东大会审议通过。
3、本次股东大会审议的第6项议案《关于2017年度利润分配预案的议案》
未获得审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月29日下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年为5月28日下午15:00至2018年5月29日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛
隆药业（长沙）有限公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份113,821,200
股，占公司有表决权股份总数的71.1382％。其中：通过现场投票的股东6人，
代表股份113,800,000股，占上市公司有表决权股份总数的71.1250％。通过网
络投票的股东 4 人，代表股份 21,200 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0132％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份6,849,201股，占上市公司有表决权股份总数的4.2808％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,828,001股，占上市公司有表决权股份总数的4.2675％。通过网络投票的股东4人，代表股份21,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0132％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 113,801,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况： 同意6,829,201股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2920％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 113,801,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2920％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 113,801,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2920％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 113,801,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2920％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 113,801,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2920％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议未通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；反对113,800,500
股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；弃权700股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对
6,848,501股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；弃权700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0102％。
7、审议并通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 113,801,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2920％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 113,801,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,829,201 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7080％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2920％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的临时议案》
表决结果：同意 113,800,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9818％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权
700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％。
中小股东表决情况：同意 6,828,501 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6978％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2920％；弃权
700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0102％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、王华鹏律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海赛隆药业股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《关于珠海赛隆药业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2018年5月29日
