002897 深市 意华股份

证券代码：002897            证券简称：意华股份          公告编号：2022-072

            温州意华接插件股份有限公司

        第四届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2022 年 10 月 12 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的会议通知已于 2022 年 10 月 7 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

    为保障公司董事会规范运作，经公司控股股东意华控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名陈煜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止；同时，董事会同意陈煜先生董事资格获得股东大会审议通过后，担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及《关于公司
董 事 辞 职 及 补 选 董 事 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、《第四届董事会第七次会议决议》

    2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

                                      温州意华接插件股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 10 月 13 日