002897 深市 意华股份

证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2021-085

            温州意华接插件股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  全体董事一致选举蔡胜才先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；一致选举方建斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  同意公司聘任蒋友安先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  同意公司聘任蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先
生为公司副总经理；聘任陈志先生为公司财务总监，上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  鉴于吴陈冉先生在公司董事会秘书岗位上的勤勉、尽职表现，经公司董事长蔡胜才提名，公司聘任吴陈冉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  经第四届董事会审计委员会提名，公司聘任陈益静先生为审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  同意公司聘任黄钰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  全体董事同意审计委员会由石晓霞女士、方建文先生、郑金微女士 3 名董事
组成，其中石晓霞女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    八、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  全体董事同意提名委员会由王琦女士、石晓霞女士、朱松平先生 3 名董事组成，其中王琦女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    九、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  全体董事同意薪酬与考核委员会由郑金微女士、陈献孟先生、王琦女士 3名董事组成，其中郑金微女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    十、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  全体董事同意战略委员会由蔡胜才先生、蒋友安先生、石晓霞女士 3 名董事组成，其中蔡胜才先生为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    十一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  同意公司以现金出资的方式，对全资子公司乐清意华新能源科技有限公司增资 10,000 万元人民币。

  《 关 于 对 全 资 子 公 司 增 资 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。

                                      温州意华接插件股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 12 月 20 日