证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-087
温州意华接插件股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员
及其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期届满，公司于 2021 年 12 月 16 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通
过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；并于同日召开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。
公司于 2021 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会
第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第四届董事会董事长、副董事长及第四届监事会主席的选举和高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的换届聘任，公司第四届董事会独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体如下：
董事长：蔡胜才先生
副董事长：方建斌先生
非独立董事：方建文先生、陈献孟先生、蒋友安先生、朱松平先生
独立董事：王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士
（二）董事会各专门委员会组成情况：
战略委员会：蔡胜才先生、蒋友安先生、石晓霞女士，其中蔡胜才先生为召集人
审计委员会：石晓霞女士、郑金微女士、方建文先生，其中石晓霞女士为召集人
薪酬与考核委员会：陈献孟先生、郑金微女士、王琦女士，其中郑金微女士为召集人
提名委员会：王琦女士、石晓霞女士、朱松平先生，其中王琦女士为召集人
二、第四届监事会组成情况：
公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
具体如下：
监事会主席：金爱钗女士
非职工代表监事：郑爽女士
职工代表监事：朱守尖先生
三、公司聘任高级管理人员及其他人员组成情况：
总经理：蒋友安先生
副总经理：蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生
董事会秘书：吴陈冉先生
财务总监：陈志先生
审计部经理：陈益静先生
证券事务代表：黄钰女士
吴陈冉先生、黄钰女士均已取得深圳证券交易董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
上述聘任人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，聘任期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员的简历详见附件。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：吴陈冉、黄钰
联系电话：0577-57100785
传真号码：0577-57100790-2066
电子邮箱：ir@czt.com.cn
邮编：325606
联系地址：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司 证券部
五、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
附件：
一、董事会成员简历
蔡胜才先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，高中学历。
1994 年 8 月任乐清华安电子有限公司董事长，2004 年至 2010 年任乐清意华连接
器有限公司总经理，2010 年至今任意华控股集团有限公司总经理，2002 年 9 月至今任上海意华精密电工有限公司董事长，2010 年 8 月至今任乐清意华电子有限公司董事长，2017 年 9 月至今任乐清意华新能源科技有限公司董事长，2021年 1 月至今任本公司董事长。
蔡胜才先生为本公司股东，直接持有公司股票 1,416,923 股，占公司总股本的 0.83%，为公司董事方建文先生配偶之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
方建斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 3 月出生，高中学历。
1992 年 4 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司技术负责人，1995 年
12 月至 1997 年 6 月任意华有限技术负责人，1997 年 7 月至 2004 年 11 月任东莞
市龙光电子科技有限公司副董事长，2004年5月至2013年9月任意华集团监事，
2013 年 11 月至今任意华集团董事，2005 年 4 月至今任东莞泰康执行董事、总经
理，2009 年 4 月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事长，2018 年 07 月至
今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事长，2018 年 09 月至今担任东莞市泰智能制造科技有限公司任董事长，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建斌先生 2010 年 8 月至今任意华有限及本公司董事，现任本公司副董事长。
方建斌先生为本公司股东，直接持有公司股票 4,174,859 股，占公司总股本的 2.45%，为公司董事方建文之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
方建文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 7 月出生，初中学历。
1985 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995 年 12
月至2007年5月任意华有限副总经理，2004年5月至今任意华集团董事长， 2007
年 7 月至今任苏州意华接插件董事、执行董事，2008 年 7 月至 2015 年 9 月任苏
州意华电工董事，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事、总经理，2018 年 7 月
至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事、经理， 2018 年 9 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事， 2019 年 1 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事。方建文先生 2004 年 11 月至今任意华有限及本公司董事。
方建文先生为本公司股东，直接持有公司股票 2,941,748 股，占公司总股本的 1.72%，为公司董事方建斌之兄弟，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 9 月出生，高中学历。
1987 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995 年 12
月至 2007 年 5 月任意华有限副总经理，2008 年 8 月至 2015 年 9 月任苏州意华
电工董事。2007 年 5 月至今任东莞意兆执行董事、总经理，2006 年 12 月至今任
东莞正德执行董事、总经理，2007 年 7 月至今任苏州意华接插件总经理，2013
年 11 月至今任意华集团副董事长，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事，2010
年 8 月至今任上海泰唯信投资管理有限公司董事，2017 年 10 月至今任武汉意谷
光电科技有限公司执行董事、经理，2018 年 09 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事长，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任董事。蒋友安先生 2007年 6 月至今任意华有限及本公司董事。
蒋友安先生为本公司股东，直接持有公司股票 3,605,666 股，占公司总股本
的 2.11%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
陈献孟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1955 年 1 月出生，大专学历。
陈献孟先生 1996 年 8 月至今任温州育英国际实验学校董事长， 2002 年 10 月至
今任乐清市英华学校董事长，2004 年 5 月至今任意华集团董事， 2008 年 7 月至
2015 年 9 月任苏州意华电工董事长，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事长，
2018 年 07 月至今担任意博电子科技（东莞）有限公司董事， 2018 年 09 月至今
担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事，2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事，2019 年 01 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司任
董事长兼总经理。陈献孟先生 1995 年 12 月至 2021 年 1 月任意华有限及本公司
董事长，现任本公司董事。
陈献孟先生为本公司股东，直接持有公司股票 4,185,168 股，占公司总股本的 2.45%，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
朱松平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 4 月出生，高中学历。
朱松平先生 1994 年 6 月至 2004 年 8 月任乐清华安电子有限公司总经理，2010
年 8 月至 2012 年 12 月任意华有限董事，2012 年 6 月至 2015 年 9 月任苏州意华
电工总经理，2012 年 12 月至 2018 年 12 月任公司监事，2013 年 5 月至 2018 年
6 月任意华安防科技有限公司监事，2011 年 3 月至今任意华精密电工执行董事、总经理，2010 年 6 月至今任意华精密机械执行董事、总经理，现任本公司董事。
朱松平先生为本公司股东，直接持有公司股票 498,072 股，占公司总股本的0.51%，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，学
士学位，高级会计师，中国注册会计师。1983 年 9 月-1997 年 12 月任电光机械
总厂会计，1998 年 8 月-2000 年 8 月任浙江电光防爆电器有限公司财务部经理，
2000 年 9 月至 2019 年 7 月任职于乐清永安会计师事务所有限公司部门经理、监
事；2019 年 8 月至今任电光防爆科技
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