证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-073
温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2021 年 11 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会同意蔡胜才先生、方建文先生、方建斌先生、蒋友安先生、陈献孟先生、朱松平先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交 2021 年第四次临时股东大会进行选举。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会同意王琦女士、石晓霞女士、郑金微女士为第四届董事会独立董事候选人，并提交 2021 年第四次临时股东大会进行选举。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 关 于 修 改 公 司 章 程 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日
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