证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-077
温州意华接插件股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日召
开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将有关内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《温州意华接插件股份有限公司章程》进行修改，具体内容如下：
序号 修改前 修改后
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章及本章程 依照法律、行政法规、部门规章及本章程
的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
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激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份 （七）公司在招股说明书等证券发行文件
的活动。 中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，
已经发行并上市的，中国证监会可以责令
公司回购证券，或者责令负有责任的控股
股东、实际控制人买回证券。
除上述情形外，公司不进行买卖公司股份
的活动。
第三十六条 董事、高级管理人员执行 第三十六条 董事、高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规或者本章 公司职务时违反法律、行政法规或者本章
程的规定，给公司造成损失的，连续180 程的规定，给公司造成损失的，连续180
日以上单独或合并持有公司1%以上股份的 日以上单独或合并持有公司1%以上股份的
股东有权书面请求监事会向人民法院提起 股东有权书面请求监事会向人民法院提起
诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、 诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、
行政法规或者本章程的规定，给公司造成 行政法规或者本章程的规定，给公司造成
损失的，股东可以书面请求董事会向人民 损失的，股东可以书面请求董事会向人民
法院提起诉讼。 法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面 监事会、董事会收到前款规定的股东书面
2 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之
日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、 日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、
不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以
弥补的损害的，前款规定的股东有权为了 弥补的损害的，前款规定的股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。 提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
的，本条第一款规定的股东可以依照前两 的，本条第一款规定的股东可以依照前两
款的规定向人民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。
若董事、监事、高级管理人员执行公司职
务时违反法律、行政法规或者本章程的规
定给公司造成损失，或者公司的控股股东、
实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造
成损失，依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构（以下
简称“投资者保护机构”）持有本公司股
份的，可以为公司的利益以自己的名义向
人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限
不受《公司法》及本条前述规定的限制。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表
3 件的股东可以公开征集股东投票权。征集 决权股份的股东等主体可以作为征集人，
股东投票权应当向被征集人充分披露具体 自行或者委托证券公司、证券服务机构，
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 公开请求股东委托其代为出席股东大会，
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征 并代为行使提案权、表决权等股东权利，
集投票权提出最低持股比例限制。 但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集
股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应
当披露征集文件，公司应当予以配合。
公司不得对征集投票行为设置高于《证券
法》规定的持股比例等障碍而损害股东的
合法权益。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或
者国务院证券监督管理机构有关规定，导
致上市公司或者其股东遭受损失的，应当
依法承担赔偿责任。
第一百零三条 董事可以在任期届满以 第一百零三条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交
书面的辞职报告。 书面的辞职报告。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 除下列情形外，董事和监事的辞职自辞职
最低人数时，在改选出的董事就任前，该 报告送达董事会或者监事会时生效：
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 （一）董事、监事辞职导致董事会、监事
章和本章程规定，履行董事职务。 会成员低于法定最低人数；
除前款所列情形外，董事辞职，自辞职报 （二）职工代表监事辞职导致职工代表监
告送达董事会时生效。 事人数少于监事会成员的三分之一；
4 （三）独立董事辞职导致独立董事人数少
于董事会成员的三分之一或者独立董事中
没有会计专业人士。
在上述情形下，辞职报告应当在下任董事
或者监事填补因其辞职产生的空缺后方能
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