证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-012
温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的会议通知已于 2021 年 4 月 20 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
公司独立董事石晓霞女士、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司 2020 年度利润分配预案：以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本
170,672,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）,
不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
《 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预
计的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
《 2021 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过 25 亿元人民币的贷款。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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十、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的
议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
《 关 于 开 展 远 期 结 汇 业 务 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于制定<远期结汇业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《 远 期 外 汇 交 易 业 务 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为提高公司资金的使用效率，使公司股东利益最大化。公司拟在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，使用不超过 10,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在此额度内，资金可循环滚动使用。
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于东莞市意兆电子科技有限公司在湖南设立子公司的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于设立子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于东莞市正德连接器有限公司在湖南设立子公司的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于设立子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《2021 年度第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
按照公司章程的规定，公司拟定于 2021 年 5 月 20 日下午 14：30 时在公司
会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2020 年年度股东大会。
《 关 于 召 开 2020 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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二十、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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