证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2021-016
温州意华接插件股份有限公司
2020 年度利润分配预案及说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：
一、2020 年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2021]第 ZF10501 号）确认，公司 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润 180,068,877.39 元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 4,390,526.52 元，提取法定盈余公积金后，扣除报告期已分配的 2019 年度利润 8,533,600.00 元，报告期末母公司未分配利润为 197,473,083.95 元。公司 2020 年度利润分配预案：
以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 170,672,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、2020 年度利润分配预案中以现金方式分配的利润少于当年度实现的可
分配利润的 20%的说明
1、公司于 2019 年收购乐清意华新能源科技有限公司（以下简称“意华新能源”）100%股份，意华新能源 2019 年度、2020 年度业绩承诺已经完成，公司在2021 年度尚需支付意华新能源原股东 1.03 亿现金的并购款。
2、意华新能源业务发展迅速，其主要原材料冷轧卷钢的价格自 2021 年 1 月
起有较大的涨幅，因在手订单而储备的原材料占用了意华新能源大量的运营资金。公司需要预留资金防范原材料价格剧烈波动带来的风险，公司未分配利润主要用
于补充公司运营所需流动资金。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的结果
审议通过了《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2020 年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司 2020 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司《2020 年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的《2020 年度利润分配预案》是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。
该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2020年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》
2、《第三届监事会第十二次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
查看PDF原文
