002897 深市 意华股份

证券代码：002897            证券简称：意华股份            公告编号：2021-002

            温州意华接插件股份有限公司

        第三届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2021 年 1 月 22 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的会议通知已于 2021 年 1 月 15 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》

    鉴于陈献孟先生因年龄原因辞去公司董事长职务，公司董事会选举蔡胜才先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《 关 于 董 事 长 辞 职 及 选 举 董 事 长 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、《第三届董事会第十八次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                          温州意华接插件股份有限公司

        董事会
2021 年 1 月 25 日