002896 深市 中大力德

证券代码：002896          证券简称：中大力德      公告编号：2024-019
          宁波中大力德智能传动股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:00。

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

  ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日 15:00。

  2、现场会议召开地点：

  慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长、总经理岑国建先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事胡清女士主持。

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

    （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 71,454,010 股，占上市公司总股
份的 47.2669％。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 25,300 股，占上市公司总股份
的 0.0167％。

  通过网络投票的股东 6 人，代表股份 71,428,710 股，占上市公司总股份的
47.2502％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,899,510 股，占上市公司
总股份的 1.9180％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 25,300 股，占上市公司总
股份的 0.0167％。

  通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,874,210 股，占上市公司总股份
的 1.9013％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    3、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：


  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    5、审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》


    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    8、审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》

    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    9、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    11、审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》

    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,897,410 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9276％；反对 2,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    12、审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：

  同意 71,451,910 股，占出席会