证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-011
宁波中大力德智能传动股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议通知已于 2023 年 4 月 6 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2023
年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会董事认真听取了公司总经理汤杰先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事、监事及高级管理人员已对 2022 年年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了 2022 年年度报告及其摘要。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及其摘要。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现营业收入897,595,484.08 元，同比下降 5.81%；实现归属于上市公司股东的净利润66,363,645.62 元，同比下降 18.43%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司在总结 2022 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2023 年度的市场
状况和新增产能，确定 2023 年度实现营业收入 107,557 万元为目标，力争实现利润的增长。
特别提示：上述财务预算仅为公司 2023 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 61,559,606.97 元，提取法定盈余公积金 6,155,960.70 元，加上年初未分配利润286,003,361.82 元，上年分配现金股利 31,200,235.20 元，实际可供股东分配的利润为 310,206,772.89 元。
151,171,285 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），合计
派发现金股利 10,581,989.95 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司监事会、独立董事对该议案都发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常
关联交易预计事项的议案》
表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案为关联交易，关联董事岑国建、周国英回避表决，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2023-015）。
公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见与核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实
自查表的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见与核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
汤杰先生因工作原因辞去总经理职务，经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任岑国建先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-017）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
12、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见与核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-019）。
公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见与核查意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全资子公司为公司融资提供担保，有利于公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司及子公司于2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。上述综合授信额度以及保证、抵押额度，最终以公司及子公司与金融机构实际签署的相关合同为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，授信有效期内实际授信额度可在授权范围内循环使用。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-021）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
17、审议通过《关于公司未来三年（2023—2025 年度）股东回报规划的议
案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司拟定的未来三年（2023—2025 年度）股东回报规划，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来三年（2
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