002896 深市 中大力德

证券代码：002896        证券简称：中大力德        公告编号：2020-010
          宁波中大力德智能传动股份有限公司

            关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15
日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》， 并将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案情况

  根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 51,089,035.26 元，提取法定盈余公积金 5,108,903.53 元，加上年初未分配利润 163,420,648.62 元，实际可供股东分配的利润为 197,400,780.35 元。

  为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以分红派息
股权登记日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元
（含税），合计派发现金股利 8,000,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

    二、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第二届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果
审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2019
年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  监事会认为：公司 2019 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2019年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  2019 年度的利润分配方案，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案，并提请公司 2019 年度股东大会审议。

    三、其他说明

  1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

  2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    四、备查文件

  1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

  2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见。
  特此公告。

                              宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 15 日