证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-027
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2019年5月10日（星期五）14:00。
（2）网络投票：2019年5月9日至2019年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月9日15:00，结束时间为2019年5月10日15:00。
2、现场会议召开地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长岑国建
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
一、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份51,194,400股，占上市公司总股份的63.9930％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份45,750,400股，占上市公司总股份的57.1880％。
通过网络投票的股东4人，代表股份5,444,000股，占上市公司总股份的6.8050％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份4,001,700股，占上市公司总股份的5.0021％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,000,400股，占上市公司总股份的3.7505％。
通过网络投票的股东3人，代表股份1,001,300股，占上市公司总股份的1.2516％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意51,190,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,997,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9050％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0950％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意51,193,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,000,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意51,193,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,000,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意51,193,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,000,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意51,193,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,000,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意51,190,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,997,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9050％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0950％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意51,193,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,000,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意51,193,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,000,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意51,193,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,000,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意51,193,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,000,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》
总表决情况：
同意5,443,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）回
避表决。
中小股东总表决情况：
同意1,000,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9002％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0998％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：于野律师、竺艳律师
3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年度股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2019年5月10日
