002895 深市 川恒股份

 证券代码：002895      证券简称：川恒股份      公告编号：2024-103
 转债代码：127043      转债简称：川恒转债

            贵州川恒化工股份有限公司

              董事会换届选举完成公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于2024年7月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》《选举第四届董事会副董事长的议案》和《聘任公司高级管理人员的议案》。

    一、公司第四届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况

  序号              姓名                        职务

    1              段浩然                      董事长

    2              吴海斌                  副董事长、总裁

    3              张海波                    董事、副总裁

    4              王佳才                    董事、副总裁

    5              李子军                    董事、副总裁

    6              彭威洋                        董事

    7                金钢                      独立董事

    8              李双海              独立董事（会计专业人士）

    9              陈振华                      独立董事

  本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事（本公司无职工代表担任的董事）人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事中含会计专业人士，公司董事会构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。


  上述人员简历详见公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

    二、备查文件

  1、《公司2024年第三次临时股东大会决议》；

  2、《公司第四届董事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                            贵州川恒化工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 10 日