证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-005
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
对万鹏时代增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步促进四川万鹏时代科技股份有限公司（以下简称“万鹏时代”）的发展，公司拟与四川蓝剑投资管理有限公司（以下简称“蓝剑投资”）、烟台鹏云一号投资中心（有限合伙）（以下简称“鹏云一号”）、陈勇共同对万鹏时代进行增资，增资金额 10,000 万元，本公司认缴增资 3,000 万元，蓝剑投资认缴增资
3,000 万元，鹏云一号认缴增资 3,000 万元，陈勇认缴增资 1,000 万元，增资完成
后，各方对万鹏时代持股比例未发生变动，本公司持股30%，蓝剑投资持股 30%，鹏云一号持股 30%，陈勇持股 10%。
2、本次增资事项已经第三届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易，也无需经过有关部门批准。
4、增资各方尚未签订《增资扩股协议》，公司将根据事项进展情况持续履行信息披露义务。
二、标的公司基本情况
1、万鹏时代基本情况
公司名称：四川万鹏时代科技股份有限公司
统一社会信用代码：9150100MA69XUFL5T
法定代表人：李卓
注册资本：20000.00 万元人民币
成立日期：2021 年 07 月 28 日
住所：中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段 99 号附
OL-10-202107036 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、截至 2023 年 11 月，万鹏时代经营情况：
单位：万元
项目 2022 年/2022.12.31 2023 年 1-11 月/2023.11.30
资产总额 38,954.48 44,444.42
负债总额 21,298.38 29,031.59
净资产 17,656.10 15,412.83
营业收入 2,845.46 1,658.07
营业利润 -1,137.27 -2,544.41
净利润 -1,145.88 -2550.02
3、增资前后股东及持股情况
增资前 增资 增资后
股东名称 出资金额 持股 金额 出资金额 持股 增资款认缴时间
（万元） 比例 （万元） 比例
贵州川恒化工 6,000 30% 3,000 9,000 30% （1）完成工商变更
股份有限公司 登记手续后 15 日
四川蓝剑投资 6,000 30% 3,000 9,000 30% 内，完成认缴出资
管理有限公司 额的 60%。
烟台鹏云一号 （2）剩余出资在完
投资中心（有 6,000 30% 3,000 9,000 30% 成工商变更登记手
限合伙） 续后 180 日内缴纳
完毕。
陈勇 2,000 10% 1,000 3,000 10% 在 2025 年 12 月 31
日前缴纳完毕。
合计 20,000 100% 10,000 30,000 100%
4、截至 2023 年 12 月 29 日，本公司、蓝剑投资、鹏云一号各 6,000 万元出
资额均已按时间安排实缴出资完毕，陈勇 2,000 万元出资额已实缴出资 1,300 万
元，陈勇在本次增资前尚未实缴的出资额 700 万元在 2025 年 12 月 31 日前缴纳
完毕。
5、是否为被失信执行人：否
三、交易对手基本情况
1、四川蓝剑投资管理有限公司
公司名称：四川蓝剑投资管理有限公司
统一社会信用代码：91510682795804087H
法定代表人：曾清荣
注册资本：10,000.00 万元人民币
成立日期：2006 年 11 月 16 日
住所：什邡市蓝剑大道
经营范围：农业、林业、采矿业、食品饮料制造业、木材加工业、印刷业、石油加工、化工原料及化学制品制造业、医药制造业、建筑业、房地产开发、卫生、社会保障、社会福利业、广告业的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；化工产品、原材料（危化品及易制毒品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：与本公司不存在关联关系
是否为被失信执行人：否
2、烟台鹏云一号投资中心（有限合伙）
公司名称：烟台鹏云一号投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91370602MA94GE6X0N
执行事务合伙人：深圳云卓投资有限公司（法人代表：李凯）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021 年 07 月 14 日
住所：山东省烟台市芝罘区滨海广场滨海景区 44 号楼
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：与本公司不存在关联关系
是否为被失信执行人：否
3、陈勇（自然人）
住所：四川省什邡市回澜镇洋河村 3 组 57 号
与本公司的关系：与本公司不存在关联关系
是否为被失信执行人：否
四、《增资扩股协议》的主要内容
甲方：贵州川恒化工股份有限公司
乙方：四川蓝剑投资管理有限公司
丙方：烟台鹏云一号投资中心（有限合伙）
丁方：陈勇（自然人）
标的公司：四川万鹏时代科技股份有限公司
上述合同方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“各方”。
鉴于：
1、标的公司系一家根据中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，截至本协议签署之日，注册资本人民币为 20,000 万元整。
2、甲、乙、丙、丁四方系标的公司现有合法股东，合计持有其 100%股权。
为进一步促进和加快标的公司的发展，甲、乙、丙、丁四方同意按原持股比例对其进行增资。各方根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规规定，经充分协商，就标的公司增资扩股事宜达成如下协议，以兹共同遵守。
第一条 增资概述
1、本次增资前，标的公司的注册资本及股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本 持股比例 实缴
（万元） （万元）
贵州川恒化工股份有限公司 6,000 30% 6,000
四川蓝剑投资管理有限公司 6,000 30% 6,000
烟台鹏云一号投资中心（有限合伙） 6,000 30% 6,000
陈勇 2,000 10% 1,300
合计 20,000 100%
注：陈勇在本次增资前尚未实缴的出资额应在 2025 年 12 月 31 日前缴纳完毕。
2、本次标的公司增加注册资本人民币 10,000 万元（大写：壹亿元整），由
原股东按持股比例认缴。
股东名称 本次增加的注册 认缴时间
资本（万元）
贵州川恒化工股份有限公司 3,000 （1）完成工商变更登记手续后 15 日
四川蓝剑投资管理有限公司 3,000 内，完成认缴出资额的 60%。
烟台鹏云一号投资中心（有限合 （2）剩余出资在完成工商变更登记手
伙） 3,000 续后 180 日内缴纳完毕。
陈勇 1,000 在 2025 年 12 月 31 日前缴纳完毕。
合计 10,000
3、本次增资扩股后标的公司的注册资本为人民币 30,000 万元（大写：叁亿
元整）。增资扩股完成后标的公司的注册资本及股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
贵州川恒化工股份有限公司
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