002895 深市 川恒股份

证券代码：002895        证券简称：川恒股份      公告编号：2023-043
转债代码：127043        转债简称：川恒转债

            贵州川恒化工股份有限公司

            2022年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席的情况

  1、会议召开的时间：

  现场会议召开的时间为：2023年4月20日（星期四）15:00

  网络投票的时间为：2023年4月20日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年4月20日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、现场会议召开地点：贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司306会议室

  3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
  4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长吴海斌

  6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共9人，合计持有已发行股份235,780,700股，占公司已发行股份总数的46.9850%；通过网络投票出席会议的股东人数共117人，合计持有已发行股份37,574,468股，占公司已发行股份总数的7.4876%。

  8、公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天
津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

  同意273,342,168股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952％；反对
13,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

    2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

  同意273,342,168股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952％；反对
13,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

    3、审议通过《2022年度监事会工作报告》

  同意273,342,168股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952％；反对
13,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

    4、审议通过《2022年度财务决算报告》

  同意273,342,168股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952％；反对
13,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

    5、审议通过《2023年度财务预算报告》

  同意273,342,168股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952％；反对
13,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

    6、审议通过《2022年度利润分配预案》

  同意273,342,168股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952％；反对
13,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048％；弃权0股，占出席会议全
体股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：同意37,597,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    7、审议通过《续聘信永中和为公司2023年度审计机构的议案》

  同意273,342,168股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952％；反对
13,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：同意37,597,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    8、审议通过《延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期限及授权期限的议案》

  同意273,342,168股，占出席会议全体股东所持股份的99.9952％；反对
13,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0048％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：同意37,597,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对13,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

1、《贵州川恒化工股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。

                                        贵州川恒化工股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023年4月21日