证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2022-059
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开的时间为：2022年5月9日（星期一）15:30
网络投票的时间为：2022年5月9日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月9日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路58号
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长吴海斌
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份235,214,200股，占公司已发行股份总数的48.1552%；通过网络投票出席会议的股东人数共56人，合计持有已发行股份11,698,587股，占公司已发行股份总数的2.3950%。
8、公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，因疫情防控需要部分董事通过视频方式出席会议并表决，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师通过视频方式出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，
并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
3、审议通过《2021年度监事会工作报告》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
5、审议通过《2022年度财务预算报告》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
6、审议通过《2021年度利润分配预案》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《续聘信永中和为公司2022年度审计机构的议案》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《确认2021年度日常关联交易金额及增加2022年度与博硕思日常关联交易预计额度的议案》
同意246,105,387股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。
关联股东回避表决，回避表决的股份数合计800,000股。
9、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
10、审议通过《关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
本议案各子议案分别表决：
10.01 发行股票的种类和面值
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
10.02 发行方式
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
10.03 发行价格及定价原则
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
10.04 发行对象及认购方式
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
10.05 发行数量
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
10.06 限售期
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
10.07 募集资金用途
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
10.08 滚存未分配利润的安排
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意11,700,687股，占出席会议中小股东所持股份的99.9368％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
10.09 上市地点
同意246,905,387股，占出席会议全体股东所持股份的99.9970％；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0030％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同
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