证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2021-057
贵州川恒化工股份有限公司
第三届董事会选举完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川
恒股份,证券代码:002895)于 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东
大会,审议通过《提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》、《选举第三届董事会副董事长的议案》和《聘任公司高级管理人员的议案》。
一、公司第三届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况
序号 姓名 职务
1 吴海斌 董事长、总经理
2 张海波 董事、副总经理
3 王佳才 董事
4 段浩然 董事
5 彭威洋 董事
6 何永辉 董事、财务负责人
7 闫康平 独立董事
8 李双海 独立董事(会计专业人士)
9 陈振华 独立董事
本届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事(本公司无职工代表担任的董事)人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一,且独立董事中含会计专业人士,公司董事会构成符合《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。
上述人员简历详见公司于 2021 年 6 月 8 日在信息披露媒体披露的《董事会
换届选举的公告》(公告编号:2021-048)。
二、备查文件
1、《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;
2、《公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日