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川恒股份:第三届董事会选举完成公告

公告日期:2021-06-25

川恒股份:第三届董事会选举完成公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002895        证券简称:川恒股份        公告编号:2021-057
              贵州川恒化工股份有限公司

            第三届董事会选举完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川
恒股份,证券代码:002895)于 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东
大会,审议通过《提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》、《选举第三届董事会副董事长的议案》和《聘任公司高级管理人员的议案》。

    一、公司第三届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况

  序号              姓名                          职务

  1              吴海斌                    董事长、总经理

  2              张海波                    董事、副总经理

  3              王佳才                        董事

  4              段浩然                        董事

  5              彭威洋                        董事

  6              何永辉                  董事、财务负责人

  7              闫康平                      独立董事

  8              李双海              独立董事(会计专业人士)

  9              陈振华                      独立董事

  本届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事(本公司无职工代表担任的董事)人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一,且独立董事中含会计专业人士,公司董事会构成符合《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

  上述人员简历详见公司于 2021 年 6 月 8 日在信息披露媒体披露的《董事会
换届选举的公告》(公告编号:2021-048)。

    二、备查文件

  1、《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;

  2、《公司第三届董事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                                            贵州川恒化工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 6 月 25 日
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