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川恒股份:监事会换届选举的公告

公告日期:2021-06-08

川恒股份:监事会换届选举的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002895        证券简称:川恒股份        公告编号:2021-051
            贵州川恒化工股份有限公司

              监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称《指引》)及《公司章程》的相关规定,公司拟进行监事会换届选举工作。

    2021 年 6 月 7 日,公司召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过《提
名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,上述议案需提交公司股东大会审议。

    经控股股东四川川恒控股集团股份有限公司(以下简称“川恒集团”)提名推荐,提名陈明福先生、刘蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
    现将公司第三届监事会组成及股东代表监事相关情况公告如下:

    一、股东代表监事候选人情况简介

    陈明福 先生:中国国籍,无永久境外居留权,1969 年 12 月出生,硕士研
究生学历。1990 年 7 月至 1996 年 8 月在什邡洛水高级中学任教师,1996 年 9
月至 1999 年 6 月四川大学硕士在读。1999 年 8 月至 2007 年 5 月,分别在广发
证券西南总部、北京和君创业管理咨询公司、四川协合会计等公司任职。2007
年 6 月至 2015 年 3 月期间历任川恒集团人力资源总监、川恒股份副总经理、川
恒集团监事会主席;2015 年 4 月至今,任川恒集团审计监察部总监、监事,现任公司监事会主席。

    陈明福先生未直接或间接持有公司股份,与控股股东存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形,经公司在最高人民法院网查询,陈明福先生不属于“失信被执行人”,其配偶及直系亲属亦未在公司担任董
事、高级管理人员,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

    刘蕾 女士:中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 3 月生,本科学历,西
南财经大学管理学学士。2015 年 10 月至 2016 年 5 月任鸿泰鼎石资产管理有限
责任公司资产管理专员,2016 年 10 月至 2017 年 10 月任中天运会计师事务所(特
殊普通合伙)四川分所审计助理,2017 年 11 月至今任川恒集团审计监察部审计员。

    刘蕾女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股 5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形,经公司在最高人民法院网查询,刘蕾女士不属于“失信被执行人”,其直系亲属亦未在公司担任董事、高级管理人员,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

    二、第三届监事会组成及任期

    根据《公司章程》的规定,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中股东
代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。职工代表监事将由职工代表大会选举产生,公司将在职工代表大会决议通过后及时履行信息披露义务。职工代表监事将与股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

    公司第三届监事会监事任期为三年,自股东大会决议通过之日起算。

    三、选举方式

    根据《公司章程》的规定,本次监事会换届选举将采用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

    每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选监事不足股东大会拟选监事人数,公司会就缺额对所有不够票数的监事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东大会补选。
    特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
                  监事会
        2021 年 6 月 8 日
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