002893 深市 华通热力

证券代码：002893        证券简称：京能热力        公告编号：2023-036
            北京京能热力股份有限公司

        第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2023 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 4 月
28 日在公司会议室召开，由监事会主席胥成增先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意提名李海滨先生为第三届监事会股东监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

                                        北京京能热力股份有限公司
                                                监事会

                                            2023 年 4 月 29 日