证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2023-012
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
17 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
鉴于公司拟将公司名称由“北京华远意通热力科技股份有限公司”变更为“北京京能热力股份有限公司”，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
原条款 修订后
第二条 北京华远意通热力科技股份有 第二条 北京京能热力股份有限公司（以
限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有和其他有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司由北京华远意通供热科技发展有限 公司由北京华远意通供热科技发展有限
公司整体变更设立，并在北京市工商行政管理公司整体变更设立，并在北京市工商行政管理局丰台分局注册登记，取得营业执照，统一社局丰台分局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码：91110106745461928Y。 会信用代码：91110106745461928Y。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：北京华远意通热力科技股份有 中文名称：北京京能热力股份有限公司
限公司 英文名称：BeijingJingnengThermalCo.,
英 文 名 称 ： Beijing HuaYuanYiTongLtd.
ThermalTechnologyCo.,Ltd.
第四十六条 本公司召开股东大会的地 第四十六条 本公司召开股东大会的地
点为公司住所地或便于更多股东参加的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地
点。 点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。公司还将提供网络或其他方式为股东 召开。公 司 还 将 提 供 网 络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会的，视为出席。
公司股东大会同时采取现场、网络方式 公司股东大会同时采取现场、网络方式
进行时，股东大会股权登记日登记在册的所 进行时，股东大会股权登记日登记 在 册 的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统 有股东，均有权通过股东大会网络 投 票 系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决 票、网络投票中的一种表决方式。同 一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第四十七条 股东大会审议下列事项之
一的，公司应当安排通过网络投票系统等方
式为中小投资者参加股东大会提供便利：
(一)证券发行；
(二)重大资产重组；
(三)股权激励；
(四)股份回购； -
(五)应当提交股东大会审议的关联交
易（不含日常关联交易）和对外担保（不含
对合并报表范围内的子公司的担保）；
(六)股东以其持有的公司股份偿还其
所欠该公司的债务；
(七)对公司有重大影响的附属企业到
境外上市；
(八)根据有关规定应当提交股东大会
审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
(九)拟以超过募集资金净额10%的闲置
募集资金补充流动资金；
(十)利润分配；
(十一) 对社会公众股东利益有重大影
响的其他事项；
(十二) 中国证监会、深圳证券交易所
要求采取网络投票方式的其他事项。
第一百二十七条 董事会应当确定对 第一百二十六条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押 、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 保事项、委托理财、关联交易、对 外 捐 赠等权限，建立严格的审查和决策程序，并制定 权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投资项目应当组织有关专相关制度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
（一）董事会对下述交易具有审批权限 （一）董事会对下述交易具有审批权限
（根据法律法规、部门规章及本章程的规定 （根据法律法规、部门规章及本章 程 的 规定
必须由股东大会通过的除外）： 必须由股东大会通过的除外）：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 资产总额同时存在账面值和评估值 的 ，以较
高者为准； 高者为准；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额
占上市公司最近一期经审计净资产的10%占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，该交易涉以上，且绝对金额超过1,000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，及的资产净额同时存在账面值和评估值的，
以较高者为准； 以较高者为准；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计 3、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金
额超过1,000万元人民币； 额超过1,000万元人民币；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计 4、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超
过100万元人民币； 过100万元人民币；
5、交易的成交金额（含承担债务和费 5、交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的10%以用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币； 上，且绝对金额超过1,000万元人民币；
6、交易产生的利润占公司最近一个会 6、交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金
额超过100万元人民币。 额超过100万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。 取其绝对值计算。
本项所述的“交易”，包括购买或出售 本项所述的“交易”，包括购买或出售
资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；资产；对外投资（含委托理财、对子公司投提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；资等）；提供财务资助（含委托贷款等）；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经 提供担保；租入或租出资产；签订管理方面营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与研究与开发项目的转移；签订许可使用协议 或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发
以及股东大会认定的其他交易。 项目的转移；签订许可使用协议以及股东大
上述购买、出售的资产不含购买原材会认定的其他交易。
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与 上述购买、出售的资产不含购买原材日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与
买、出售此类资产的，仍包含在内。 日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
（二）公司与关联自然人发生的交易 金 买、出售此类资产的，仍包含在内。
额在30万元以上的关联交易、与关联法人发 （二）公司与关联自然人发生的交易金生的交易金额在300万元以上且占公司最近额在30万元以上的关联交易、与关联法人发一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联生的交易金额在300万元以上且占公司最近交易（公司提供担保除外）由董事会负责审一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联批，但根据法律法规、部门规章及本章程的 交易（公司提供担保除外）由董事会负责审规定应由股东大会审议的关联交易除外 。公 批，但根据法律法规、部门规章及本章程的司在连续12个月内发生交易标的相关的同规定应由股东大会审议的关联交易除外。公
类关联交易应累计计算。 司在连续12个月内发生交易标的相关的同
（三）除本章程第四十三条规定以外的类关联交易应累计计算。
对外担保行为由董事会负责审批。 （三）除本章程第四十三条规定以外的
应由股东大会审议批准的对外 担 保 ，必 对外担保行为由董事会负责审批。
须经董事会审议通过后，方可提交股东大会 应由股东大会审议批准的对外担保，必审议批准。董事会审议对外担保时，应当取 须经董事会审议通过后，方可提交 股 东 大会得出席董事会会议的2/3以上董事同意。因董审议批准。董事会审议对外担保时，应当取事回避表决导致参与表决的董事人数不足得出席董事会会议的2/3以上董事同意。因董董事会全体成员2/3的，该对外担保事项交由事回避表决导致参与表决的董事人数不足股东大会表决。未经董事会或股东大会批董事会全体成员2/3的，该对外担保事项交由
准，公司不得提供对外担保。 股东大会表决。未经董事会或股东大会批
准，公司不得提供对外担保。
第一百四十六条 为促进公司董事会 第一百四十五条 为促进公司董事会
工作有序、高效，加强决策机制的规范， 董 工作有序、高效，加强决策机制的 规 范 ， 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。专门委员会对董 战略委员会和提名委员会。专门委 员 会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 事会负责，依照本章程和董事会授 权 履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门 责，提案应当提交董事会审议决定 。各专门委员会成员为单数，全部由董事组成，并不委员会成员全部由董事组成，并不得少于3
得少于3名。其中审计委员会、提名委员会、名。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与薪酬与考核委员会中独立董事应占多
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