证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2022-074
北京华远意通热力科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十三次会议通知已于 2022 年 10 月 21 日分别以电话、电子邮件等形式送达
各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2022 年 10 月 28 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、会议由董事长付强先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴佳滨先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘海燕女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
公司《2022 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2022 年第三季度报告》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 29 日
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