证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-035号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于2019年4月12日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2019年4月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、会议由董事长赵一波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
公司《2018年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2018年度所做的各项工作。
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2018年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”章节。
独立董事孟庆林先生、许哲先生、芮鹏先生、刘海清女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及有关法律法规的规定，据公司2018年年度经营情况及财务状况，公司相关部门编制完成《2018年度财务决算报告》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2018年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2018年年度报告摘要》具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2018年年度报告》具体内容于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京华远意通热力科技股份有限公司（简称“公司”）2018年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润42,732,482.97元，其中母公司实现净利润43,709,566.75元，按10%提取年度盈余公积4,370,956.68元，截至2018年12月31日，公司合并可供全体股东分配的利润为229,740,950.56元。
结合公司经营情况，根据《公司法》、《公司章程》、等相关法律规定，公司2018年度利润分配预案拟为：以截至2018年12月31日公司总股本
122,980,000股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增36,894,000股，每10股派发现金股利2.00元（含税），转增后公司总股本将增加至159,874,000股。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
招商证券股份有限公司对2018年度内部控制评价报告出具了核查意见，公司独立董事对2018年度内部控制评价报告发表了独立意见。
8、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
公司控股股东、实际控制人、董事长赵一波先生回避表决。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
9、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
同意公司向各家银行申请总计不超过81,000万元人民币的授信额度，有效期均为一年。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式，实际以银行授信批复为准。公司授权董事长全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
10、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度审计机构，由其负责本公司财务审计相关工作，聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
11、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址并办理工商变更的议案》
因公司所在物业汉威国际广场整体地址变更，公司需进行注册地址变更，变更后注册地址为“北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室”。
公司在工商变更登记的前置条件具备后将及时办理相应的工商变更登记手续。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
12、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改公司章程的的公告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通《关于举行2018年年度报告网上说明会的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司决定举行2018年年度报告网上说明会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于举行2018年度报告网上说明会的公告》。
14、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司董事会决定拟于2019年5月16日召开公司2018年度股东大会，会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2018年年股东大会的通知》在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2019年4月24日
