002892 深市 科力尔

证券代码：002892            证券简称：科力尔            公告编号：2021-010

            科力尔电机集团股份有限公司

关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年母公司实现净利
润为 103,856,427.99 元，加上母公司年初未分配利润，扣除 2020 年度实施的以
前年度利润分配和提取法定盈余公积后，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供股
东分配的利润为 240,870,139.12 元，母公司资本公积余额为 293,177,246.29 元。
    经审计合并报表后 2020 年公司实现净利润为 98,237,880.97 元，加上年初未
分配利润，扣除 2020 年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，截
至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 238,362,481.78 元，公司资
本公积余额为 297,911,177.87 元。

    根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司拟以 2020
年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 4.5 元（含税），预计派发现金红利人民币 63,954,000 元（含
税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增 56,848,000 股，转增后公司总股份增加至 198,968,000 股，剩余未分配利润转入以后年度。报告期末，母公司“资本公积-股本溢价”余额为293,177,246.29，本次分配预案中转增金额没有超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额。

    本预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化

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的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，资本公积按照每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。

    以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第二届董事会第十六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，
审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第二届监事会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，
审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；监事会认为，公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次 2020 年度利润分配预案。

    3、独立董事意见

    公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司股本规模、可持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    1、本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审
议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。


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    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

    2、第二届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          科力尔电机集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 22 日