烟台中宠食品股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 23 日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份168,974,451 股，占公司有表决权股份总数的 58.3374%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 294,114,102 股，其中公司回购专户的股份数量为 4,463,858股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为289,650,244 股，下同）。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 153,445,844股，占上市公司有表决权股份总数的 52.9763%。通过网络投票的股东 92 人，代表股份 15,528,607 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.3612%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 98 人，代表股份 15,556,607 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.3708%。通过现场投票的中小股东6人，代表股份28,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0097%。通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 15,528,607 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.3612%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议及表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
同意 168,974,451 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意 168,974,451 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
同意 168,974,451 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
同意 168,974,451 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
同意 168,974,451 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
同意 168,260,039 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.5772％；
反对 714,412 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.4228％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 14,842,195 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 95.4077％；反对 714,412 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 4.5923％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》
同意 168,974,451 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 168,953,651 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9877％；
反对 20,800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0123％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,535,807 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.8663％；反对 20,800 股，占出席会议的中小股东有表决权
股份总数的 0.1337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》
同意 40,601,898 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 89.1241％；
反对 4,954,709 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 10.8759％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司回避表决，回避表决股份数合计为 123,417,844 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,601,898 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 68.1505％；反对 4,954,709 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 31.8495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》
同意 15,556,607 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司回避表决，回避表决股份数合计为 153,417,844 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 168,974,451 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 15,556,607 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；反
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