002891 深市 中宠股份

证券代码：002891              证券简称：中宠股份            公告编号：2023-096
债券代码：127076            债券简称：中宠转 2

            烟台中宠食品股份有限公司

      关于第四届监事会第一次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通
知已于 2023 年 11 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，全体监事推举赵雷先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议通过情况

  经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

  公司监事会同意选举赵雷先生为公司第四届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

  1、第四届监事会第一次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            烟台中宠食品股份有限公司
                                                  监  事  会

                                                2023 年 11 月 15 日