烟台中宠食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈 述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 27 日召开
第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根
据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
和规范性文件的规定,结合自身实际情况,公司拟对《公司章程》中相应条款进
行修订,具体修订情况如下:
具体修订内容见下表:
修订前 修订后
第十条 第十条
… … … …
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公 经理( 亦称总裁,下同)和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理 (亦称副总裁,
秘书、财务总监。 下同 )、董事会秘书、财务总监。
第十九条 第十九条
公司股份总额为 29,411.2698 万股,全部为普通股。 公司股份总额为 29,411.3990 万股,全部为普通股。
第一百零五条 第一百零五条
独立董事的任职条件、提名与选举程序、职权等相关事项应 独立董事必须保持独立性。独立董事应当每年对独立性情况进行自按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独
执行。 立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。独立董
事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并应当确保有足
够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。除本章程的规定外,
独立董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管理办法》以
及中国证监会、证券交易所的有关规定。
独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同,任期届满,可以
连选连任,但是连续任职不得超过六年。独立董事任期届满前,公
司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司
应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的,公司应当及时
予以披露。
独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定的,应当
立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的,董事会知悉或者应当知
悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务;独立董事在任期届满
前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告,
对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意
的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以
披露。
关于独立董事的具体工作制度与履职要求,详见公司制定的独立董
事工作制度。
第一百零七条 第一百零七条
董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人。 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人。其中,独立董事占董事会
成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。
第五章 第三节 第五章
无 第三节 董事会专门委员会
第一百二十五条 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略
等专门委员会。
专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,
专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会成员应当为不在
上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,审计委员会
的召集人应当为会计专业人士。
第一百二十六条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及
其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经
审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:
(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告;
(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;
(三)聘任或者解聘公司财务负责人;
(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正;
(五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事
项。
审计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以上成员提议,或者
召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三
分之二以上成员出席方可举行。
第一百二十七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理
人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格
进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:
(一)提名或者任免董事;
(二)聘任或者解聘高级管理人员;
(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事
项。
董事会对提名委员会的建议未