证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-052
烟台中宠食品股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2022 年 7 月 21 日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 21
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022 年 7月 21日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。
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2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
133,947,626 股，占上市公司总股份的 45.5430％。通过现场投票的股东 4 人，代表股份 127,495,737 股，占上市公司总股份的 43.3493％。通过网络投票的股东10 人，代表股份 6,451,889 股，占上市公司总股份的 2.1937％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代
表股份 10,529,782 股，占上市公司总股份的 3.5802％。通过现场投票的中小股东2 人，代表股份 4,077,893 股，占上市公司总股份的 1.3865％。通过网络投票的
中小股东 10 人，代表股份 6,451,889 股，占上市公司总股份的 2.1937％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
1.01 选举董海风女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：132,806,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1478％。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,388,234 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 89.1589％。
本议案采取累积投票制，董海风女士获得当选公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于修订＜烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》。
同意 128,623,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0254％；反对
5,323,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,205,948 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 49.4402％；反对 5,323,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的50.5598％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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表决结果：通过。
3、《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意 128,623,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0254％；反对
5,323,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,205,948 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 49.4402％；反对 5,323,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的50.5598％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
同意 128,623,792 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.0254％；反对
5,323,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,205,948 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 49.4402％；反对 5,323,834 股，占出席会议的中小股东所持股份的50.5598％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意见书。
该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2022 年第二次临
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-052
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 22 日
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