证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-044
烟台中宠食品股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022 年 7 月 5 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于
2022 年 6 月 24 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理
人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保障董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会资格审查，同意提名董海风女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。如董海风女士经股东大会审议通过被选举为公司第三届董事会董事，届时将同时担任公司董事及董事会审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。《关于变更董事会秘书及拟变更董事的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
董事会同意聘任任福照先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。《关于拟变更董事及变更董事会秘书的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
《烟台中宠食品股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
《烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-044
5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 6 日
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