证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-079
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司 2021 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）14:30
②网络投票时间：
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9
月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 1
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。
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2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 166,966,423 股，占上市公司总
股份的 56.7695％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 157,077,944 股，
占上市公司总股份的 53.4074％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,888,479股，占上市公司总股份的 3.3621％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 9,888,579 股，占上市公司总股
份的 3.3622％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,888,479 股，占上市
公司总股份的 3.3621％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
议案 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 166,964,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,886,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9798％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举孙礼先生为公司第三届董事会独立董事
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同意股份数:166,962,723 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9978%。
2.02.候选人：选举王欣兰女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:166,962,723 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9978%。
2.03.候选人：选举张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:166,962,723 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9978%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举孙礼先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:9,884,879 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9616%。
2.02.候选人：选举王欣兰女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:9,884,879 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9616%。
2.03.候选人：选举张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:9,884,879 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9616%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京植德律师事务所律师见证并出具了法律意见书。
该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2021 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 2 日
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