002891 深市 中宠股份

证券代码：002891          证券简称：中宠股份            公告编号：2021-063

            烟台中宠食品股份有限公司

    关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开
了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

    一、公司拟变更注册资本的情况

  2021 年 4 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 196,075,132

股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，每 10 股派发现
金红利 0.7 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 5 股。本次利润分配前本公
司总股本为 196,075,132 股，本次利润分配后总股本增至 294,112,698 股。

  因此，公司拟将注册资本由 196,075,132.00 元增加至 294,112,698.00 元。

    二、拟修订公司章程的情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订如下：

        条款                    原章程                    修改后章程

        第六条          公司注册资本为 19,607.5132 万  公司注册资本为 29,411.2698 万
                                  元。                        元。

      第十八条        公司股份总额为 19,607.5132 万  公司股份总额为 29,411.2698 万
                            股，全部为普通股。          股，全部为普通股。


证券代码：002891          证券简称：中宠股份            公告编号：2021-063

 第一百零八条（十六）    决定公司所有对外捐赠事项    决定单笔金额超过公司最近一
                                                    期经审计净资产 10%但未超过
                                                      公司最近一期经审计净资产
                                                          50%的对外捐赠事项

  除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议；

  2、第三届监事会第八次会议决议；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            烟台中宠食品股份有限公司
                                                    董事  会

                                                2021 年 8 月 17 日