证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-062
烟台中宠食品股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事任期届满离任的情况
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生连续担任公司独立董事的时间即将满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生现申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。
曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生将不再担任公司任何职务。
曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生在任职期间，工作勤勉尽责、独立公正，在其专业领域、公司规范化运作及维护公司中小股东利益等方面发挥了积极作用。公司董事会对曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-062
2021 年 8 月 16 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，拟提名孙礼先生、王欣兰女士、张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。孙礼先生、王欣兰女士、张晓晓女士经公司股东大会选举为独立董事后，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙礼先生、王欣兰女士、张晓晓女士当选后，将分别接任聂实践先生、曲之萍女士、邹钧先生担任的第三届董事会专门委员会的相关职务，任期与独立董事任期一致。
公司独立董事对提名孙礼先生、王欣兰女士、张晓晓女士为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
王欣兰女士、张晓晓女士已经取得相应的独立董事资格证书，孙礼先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事 会
2021 年 8 月 17 日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-062
附件：
独立董事候选人简历
孙礼先生，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国
传媒大学广播电视编导专业。历任中国人民解放军解放军报社编辑，北京英智锐思咨询有限公司客户群总监，北京锐思爱特咨询股份有限公司副总经理，现任北京宠呀科技有限公司总经理。
孙礼先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙礼先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王欣兰女士，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。
毕业于辽宁大学技术经济及管理专业，管理学博士学位，会计学专业教授、硕士研究生导师。已取得独立董事资格证书。历任佳木斯大学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务，现任山东工商学院会计学院教授。
王欣兰女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王欣兰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
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之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张晓晓女士，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于山
东大学法律理论专业，法学硕士学位；山东大学（威海）法学院法律方法论专业在读博士研究生。已取得独立董事资格证书。2001 年 7 月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。
张晓晓女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张晓晓女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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