烟台中宠食品股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020 年 11 月 16 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第一次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于
2020 年 11 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理
人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议推举郝忠礼先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举郝忠礼先生为公司第三届董事会董事长的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会会议选举郝忠礼先生为第三届董事会董事长，任期为三年。
郝忠礼先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于选举伊藤范和先生为公司第三届董事会副董事长的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会会议选举伊藤范和先生为第三届董事会副董事长，任期为三年。
伊藤范和先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于选任第三届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司章程的规定以及董事会下战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会的议事规则，选任专门委员会成员如下：
（1）战略委员会主任委员：郝忠礼，成员：聂实践、江移山
（2）提名委员会主任委员：邹钧，成员：郝忠礼、聂实践
（3）薪酬与考核委员会主任委员： 聂实践，成员：曲之萍、张蕴暖
（4）审计委员会主任委员： 曲之萍，成员：邹钧、史宇
相关人员简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
（1）聘任郝忠礼先生为公司总经理；
（2）聘任江移山先生为公司常务副总经理；
（3）聘任董海风女士、张蕴暖女士、朱红新女士、郑德敏先生、李震先生为公司副总经理；
（4）聘任刘淑清女士为公司财务总监；
（5）聘任史宇女士为董事会秘书。
相关人员简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任侯煜玮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书史宇女士履行职责，任期三年。侯煜玮先生简历详见附件。
史宇女士及侯煜玮先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：
联系电话：0535-6726968
传真号码：0535-6727161
电子邮箱：shiy@wanpy.com.cn、houyw@wanpy.com.cn
邮政编码：264003
通讯地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 17 日
附件：个人简历
一、郝忠礼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，本科
学历，中共党员，烟台市莱山区政协委员，中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。
1983 年 1 月至 1985 年 10 月，任吉林省四平市第一高级中学教师；1985 年 11
月至 1992 年 5 月，任烟台对外经济技术交流中心副主任；1992 年 6 月至 1993
年 10 月，任烟台对外经济技术贸易公司职员；1993 年 12 月至 1998 年 9 月，任
烟台国际航空客货代理总公司副总经理；1998 年 9 月至 2016 年 4 月，任烟台中
礼工贸有限公司执行董事、经理；1999 年 7 月至 2011 年 7 月，任烟台爱思克食
品有限公司董事长、经理；2011 年 7 月至今，任烟台爱思克食品有限公司（烟
台好氏宠物食品科技有限公司）执行董事、经理；2001 年 12 月至 2016 年 2 月，
任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理；2016 年 2 月至今，任烟台中幸
生物科技有限公司执行董事；2002 年 3 月至 2014 年 11 月，任烟台中宠食品有
限公司董事长、总经理；2008 年 1 月至 2011 年 12 月，任烟台爱丽思中宠食品
有限公司副董事长、经理；2011 年 12 月至今任烟台爱丽思中宠食品有限公司执行董事、经理；2011 年 3 月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长；
2012 年 6 月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长；2012 年 10 月至今，
任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理；2012 年 11 月至今，任烟台中宠宠物卫生用品有限公司（原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”）执行董事；2014
年 1 月至今，任 American Jerky Company LLC 执行董事、经理；2014 年 3 月至
今，任美国好氏 CEO；2014 年 11 月至今，任烟台中宠食品股份有限公司董事长、总经理；2017 年 9 月至今，任烟台中宠德益宠物食品销售有限公司执行董事；
2018 年 4 月至今，任安徽省中宠颂智科技有限公司董事长；2018 年 6 月 26 日至
今，任南京云吸猫智能科技有限公司董事长；2018 年 11 月至今，任 The Natural
Pet Treat Company Limi ted 董事。
郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 77,348,007 股，为本公司实际控制人，第三届董事会非独立董事候选人郝宸龙先生之父，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
二、伊藤范和先生，日本国籍，1975 年 7 月出生，本科学历。1998 年 4 月
至 2002 年，任三井食品有限公司 PETCARE 事业本部销售部；2002 年至 2012
年 8 月，任日本伊藤株式会社营业部；2012 年 8 月至今，任日本伊藤株式会社
总经理；2011 年 8 月至 2014 年 11 月，任烟台中宠食品有限公司副董事长；2014
年 12 月至今任本公司副董事长。
伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份 21,000,000 股，与其
他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、江移山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，本科
学历，中级工程师。1992 年 7 月至 1992 年 10 月，任烟台星达生物工程有限公
司职员；1992 年 10 月至 1998 年 4 月，任烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、
技术科长；1998 年 5 月至 2000 年 5 月，任烟台百佳食品工业有限公司生产技术
部部长；2000 年 6 月至 2002 年 3 月，任烟台爱思克食品有限公司生产技术部部
长；2002 年 3 月至 2014 年 11 月，先后任烟台中宠食品有限公司生产技术部部
长、副总经理、常务副总经理、董事；2008 年 1 月至 2010 年 9 月，任烟台爱丽
思中宠食品有限公司监事；2010 年 9 月至 2011 年 12 月任烟台爱丽思中宠食品
有限公司董事；2011 年 3 月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事；2012
年 6 月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司董事； 2014 年 1 月至今，任美国 Jerky
公司董事；2014 年 11 月至今任本公司董事、常务副总经理；2019 年 7 月至今，
担任 I TAO PET SUPPLIES(CAMBDIA) CO,.LTD 董事。
江移山先生从事食品类技术研发、管理工作 20 余年，负责公司产品技术研
发工作的管理和实施，在工作过程中积累了丰富的工作经验，2011 年 4 月至 2014年 3 月，江移山被聘任为中国饲料工业协会宠物饲料专业委员会委员和全国饲料标准化技术委员会宠物饲料工作组委员。
江移山先生持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
四、史宇女士，中国国籍，无境外永久居留
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