证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-153
烟台中宠食品股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 5 日召开
了第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》,本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。具体情况公告如下:
一、公司拟变更注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841 号”文核准,公司于 2019
年 2 月 15 日公开发行了 1,942,400 张可转换公司债券(以下简称“中宠转债”),
每张面值 100 元,发行总额 19,424 万元,期限 6 年。“中宠转债”自 2019 年 8
月 22 日起可转换为公司股份,且于 2020 年 6 月 2 日触发有条件赎回条款,截至
2020 年 7 月 23 日,“中宠转债”已全额赎回并摘牌,因“中宠转债”转股累计
增加 8,701,820 股,公司总股本增加至 178,701,820.00 股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1627 号)核准,公司非公开发行人民币普
通股 17,373,312.00 股,每股面值 1 元,每股发行价格 37.50 元,公司目前已完成
非公开发行相关工作,本次非公开发行新增股份 17,373,312.00 股于 2020 年 10
月 30 日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至 196,075,132.00 股。
因此,公司拟将注册资本由 170,008,350.00 元增加至 196,075,132.00 元。
二、拟修订公司章程的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定及本次非公开发行结果,公司对《公司章程》部分条款进行修订如下:
证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-153
条款 原章程 修改后章程
第六条 公司注册资本为 17,000.835 万 公司注册资本为 19,607.5132 万
元。 元。
第十八条 公司股份总额为 17,000.835 万 公司股份总额为 19,607.5132 万
股,全部为普通股。 股,全部为普通股。
除上述修订条款外,《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款,经公司股东大会特别决议审议通过后,将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。
三、备查文件
1、第二届董事会第四十一次会议决议;
2、第二届监事会第二十九次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事 会
2020 年 11 月 6 日