002891 深市 中宠股份

证券代码：002891          证券简称：中宠股份            公告编号：2020-153

            烟台中宠食品股份有限公司

    关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 5 日召开
了第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

    一、公司拟变更注册资本的情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841 号”文核准，公司于 2019
年 2 月 15 日公开发行了 1,942,400 张可转换公司债券（以下简称“中宠转债”），
每张面值 100 元，发行总额 19,424 万元，期限 6 年。“中宠转债”自 2019 年 8
月 22 日起可转换为公司股份，且于 2020 年 6 月 2 日触发有条件赎回条款，截至
2020 年 7 月 23 日，“中宠转债”已全额赎回并摘牌，因“中宠转债”转股累计
增加 8,701,820 股，公司总股本增加至 178,701,820.00 股。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1627 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 37.50 元，公司目前已完成
非公开发行相关工作，本次非公开发行新增股份 17,373,312.00 股于 2020 年 10
月 30 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 196,075,132.00 股。

  因此，公司拟将注册资本由 170,008,350.00 元增加至 196,075,132.00 元。

    二、拟修订公司章程的情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定及本次非公开发行结果，公司对《公司章程》部分条款进行修订如下：


证券代码：002891          证券简称：中宠股份            公告编号：2020-153

        条款                    原章程                    修改后章程

        第六条          公司注册资本为 17,000.835 万  公司注册资本为 19,607.5132 万
                                  元。                        元。

      第十八条        公司股份总额为 17,000.835 万  公司股份总额为 19,607.5132 万
                            股，全部为普通股。          股，全部为普通股。

  除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第四十一次会议决议；

  2、第二届监事会第二十九次会议决议；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            烟台中宠食品股份有限公司
                                                    董事  会

                                                2020 年 11 月 6 日