烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020 年 10 月 29 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第四十次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会
议通知已于 2020 年 10 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监
事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：
1.01 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举郝忠礼先
生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.02 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举伊藤范和
先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.03 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举江移山先
生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.04 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举郝宸龙先
生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.05 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举张蕴暖女
士为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.06 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举史宇女士
为公司第三届董事会非独立董事议案》。
鉴于公司第二届董事会全部非独立董事任期即将届满，公司董事会提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生、张蕴暖女士、史宇女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在第三届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并以累积投票制进行表决。
非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
《烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
审议结果：
2.01 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举曲之萍女
士为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.02 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举聂实践先
生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.03 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举邹钧先生
为公司第三届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第二届董事会三名独立董事任期即将届满，公司董事会提名曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大
会审议通过之日起至 2021 年 8 月 17 日。为确保董事会的正常运行，在第三届董
事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
《烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通
知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于变更财务总监的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《关于变更财务总监的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司拟对外投资暨参与投资产业基金的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对外投资暨参与投资产业基金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 30 日
烟台中宠食品股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事
郝忠礼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，本科学历，
中共党员，烟台市莱山区政协委员，中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。1983
年 1 月至 1985 年 10 月，任吉林省四平市第一高级中学教师；1985 年 11 月至 1992
年 5 月，任烟台对外经济技术交流中心副主任；1992 年 6 月至 1993 年 10 月，
任烟台对外经济技术贸易公司职员；1993 年 12 月至 1998 年 9 月，任烟台国际
航空客货代理总公司副总经理；1998 年 9 月至 2016 年 4 月，任烟台中礼工贸有
限公司执行董事、经理；1999 年 7 月至 2011 年 7 月，任烟台爱思克食品有限公
司董事长、经理；2011 年 7 月至今，任烟台爱思克食品有限公司（烟台好氏宠
物食品科技有限公司）执行董事、经理；2001 年 12 月至 2016 年 2 月，任烟台
中幸生物科技有限公司执行董事、经理；2016 年 2 月至今，任烟台中幸生物科
技有限公司执行董事；2002 年 3 月至 2014 年 11 月，任烟台中宠食品有限公司
董事长、总经理；2008 年 1 月至 2011 年 12 月，任烟台爱丽思中宠食品有限公
司副董事长、经理； 2011 年 3 月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事
长；2012 年 6 月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长；2012 年 10 月至
今，任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理；2012 年 11 月至今，任烟台中宠宠物卫生用品有限公司（原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”）执行董事；
2014 年 1 月至今，任 American Jerky Company LLC 执行董事、经理；2014 年 3
月至今，任美国好氏 CEO；2014 年 11 月至今，任烟台中宠食品股份有限公司董事长、总经理；2017 年 9 月至今，任烟台中宠德益宠物食品销售有限公司执行
董事；2018 年 4 月至今，任安徽省中宠颂智科技有限公司董事长；2018 年 6 月
26 日至今，任南京云吸猫智能科技有限公司董事长；2018 年 11 月至今，任 The
Natural Pet Treat Company Limited 董事。
郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 77,348,007 股，为本公司实际控制人，第三届董事会非独立董事候选人郝宸龙先生之父，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
伊藤范和先生，日本国籍，1975 年 7 月出生，本科学历。1998 年 4 月至 2002
年，任三井食品有限公司 PETCARE 事业本部销售部；2002 年至 2012 年 8 月，任
日本伊藤株式会社营业部；2012 年 8 月至今，任日本伊藤株式会社总经理；2011
年 8 月至 2014 年 11 月，任烟台中宠食品有限公司副董事长；2014 年 12 月至今
任本公司副董事长。
伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份 21,000,000 股，与
其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
江移山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，本科学历，
中级工程师。1992 年 7 月至 1992 年 10 月，任烟台星达生物工程有限公司职员；
1992 年 10 月至 1998 年 4 月，任烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科
长；1998 年 5 月至 2000 年 5 月，任烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长；
2000 年
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