002891 深市 中宠股份

            烟台中宠食品股份有限公司

        关于 2019 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  ①现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）14:30；

  ②网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 28
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （4）会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第三十一次会议决议）

  （5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

  （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。


  2、会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份108,645,263 股，占上市公司总股份的 63.9026％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 108,645,263 股，占上市公司总股份的 63.9026％。通过网络投票的
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

  （2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投
票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。其中：通过现场
投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票
的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

  3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。

    二、会议的审议情况

  本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过了《关于预计公司及子公司 2020 年度经常性关联交易的议案》；
  表决结果：同意 87,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中关联股东日本伊藤株式会社回避表决。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    12、审议通过了《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    13、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》；

  表决结果：同意 108,645,263 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0