烟台中宠食品股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）14:30；
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份69,761,247股，占公司总股份的69.7612％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份65718537.00股，占公司总股份的65.7185%；通过网络投票的股东8人，代表股份4,042,710股，占上市公司总股份的4.0427％。
（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份4,042,710股，占上市公司总股份的4.0427％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东8人，代表股份4,042,710股，占上市公司总股份的4.0427％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意69,761,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,042,710股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《公司2018年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2018年年度报告摘要》详见公司指定的信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意69,761,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,042,610股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《公司2019年第一季度报告全文及正文》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
3、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意69,761,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,042,710股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意69,761,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,042,710股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意69,761,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,042,710股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意69,761,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,042,710股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意69,761,147股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,042,610股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《烟台中宠食品股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
8、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意69,761,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,042,710股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《烟台中宠食品股份有限公司关于公司续聘2019年度审计机构的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
9、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意69,761,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,042,710股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》
表决结果：同意56,594,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中关联股东日本伊藤株式会社回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,038,810股，占出席会议中小股东所持股份的99.9035％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
11、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意69,761,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,042,710股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意69,761,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中
